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多項選擇題

關(guān)于可信客戶和關(guān)注客戶，以下說法正確的是：（）

A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實施強化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶

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多項選擇題

銀行按規(guī)定審核相關(guān)單證后，應(yīng)當(dāng)在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件備查。

A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管

單項選擇題

對于可信客戶，應(yīng)不定期跟蹤企業(yè)預(yù)付貨款到貨情況；對于關(guān)注客戶，可要求企業(yè)到貨后及時補交進口報關(guān)單。對于可疑預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，可要求企業(yè)提供（）。

A.境外銀行開立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對賬單
D.承諾書