反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 除信托公司以外的金融機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)（）信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

2 北京新成立的基金公司的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個部門審查？（）

3 金融機(jī)構(gòu)在評估客戶反洗錢風(fēng)險時，以下風(fēng)險因素中哪項(xiàng)不是反洗錢法律規(guī)定的法定風(fēng)險要素？（）

4 按照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準(zhǔn)可以采取。

5 金融情報機(jī)構(gòu)的英文簡寫為（）

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